كتبت :حكمت سمير
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج من ضبط شخص لاتهامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بمركز أخميم شرقي المحافظة، وذلك يعد عملًا من اعمال البنوك بالمخالفة لقانون البنك المركزي.
جاء ذلك عندما تلقى اللواء حسن محمود العمدة مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا بورود معلومات أكدتها تحريات ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد مفادها قيام شخص (حاصل على دبلوم صنايع، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوموا بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابه بأحد البنوك بالجنيه المصرى، مستفيدًا من فارق سعر الشراء، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للبنك المركزي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (4,000,000 - أربعة ملايين جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.